ईडीच्या कारवाईचा धडाका, 135 कोटींच्या बँक फसवणूकप्रकरणी पुणे, मुंबईत धाड; 4 बनावट कॉल सेंटरवरही धाड

ईडीची धडक कारवाई: पुणे आणि मुंबईत 135 कोटींच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी छापे – ED raid Pune Mumbai

ED raid Pune Mumbai संदर्भातील सध्या देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणजेच ED (Enforcement Directorate) कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू आहे. राज्यभरात विविध आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांमध्ये केंद्रीय यंत्रणेने आपल्या कारवाईचा बडगा उगारला असून, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे या प्रमुख शहरांमध्ये ईडीने धडक सत्र सुरू ठेवल्याचे दिसून येत आहे. या ताज्या आणि मोठ्या कारवाईमध्ये तब्बल 135 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्यात आला असून, याप्रकरणी सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गजानन गंगामाई इंडस्ट्रीज एलएलपी (Gajanan Gangamai Industries LLP) आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर संस्थांच्या विरोधात धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित कंपन्यांवर बँकेच्या तब्बल 135 कोटी रुपयांच्या कर्जाची अफरातफर केल्याचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, बँकेकडून घेतलेली ही कर्जाची मोठी रक्कम विविध बनावट म्हणजेच शेल कंपन्यांच्या (Shell Companies) जाळ्यातून वळती करण्यात आली आणि नंतर त्यातून रोख रक्कम काढण्यात आल्याचा संशय ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील एकूण 6 वेगवेगळ्या ठिकाणांवर एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले आहेत. ED raid Pune Mumbai संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

सिंगापूरमधील संपत्ती जप्त आणि बनावट कॉल सेंटरवर छापेमारी – ED raid Pune Mumbai

या संपूर्ण आर्थिक अफरातफर प्रकरणाचा तपास करत असताना ईडीने परदेशातील संपत्तीवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. तपासणी दरम्यान सिंगापूरमधील इंडियन बँकेच्या खात्यातील तब्बल 3.7 मिलियन डॉलर (सुमारे 35.71 कोटी रुपये) मुदत ठेव (FD) फ्रीज करण्यात आली आहे. याशिवाय, कारवाईदरम्यान एका महागड्या BMW 320 LD ग्रँड लक्झरी लाईन कारसह अनेक महत्त्वाची डिजिटल उपकरणे आणि गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे ईडीने जप्त केली आहेत. बँक फसवणुकीच्या या कारवाईसोबतच देशातील विविध भागांत सुरू असलेल्या बनावट कॉल सेंटरच्या नेटवर्कवरही केंद्रीय यंत्रणेने मोठी कारवाई केली आहे. ED raid Pune Mumbai संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँक फसवणुकीच्या तपासाच्या समांतरच बनावट कॉल सेंटरच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या लुटीचाही पर्दाफाश करण्यात आला आहे. यामध्ये पटियाला, पुणे आणि चंदीगड अशा देशातील एकूण 4 महत्त्वाच्या ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली असून, या धडक कारवाईमुळे सायबर आणि आर्थिक गुन्हेगारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा पर्दाफाश

केवळ आर्थिक गैरव्यवहारच नव्हे, तर नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचाही यामध्ये सुगावा लागला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि अमेरिकन सिक्रेट सर्व्हिस (US Secret Service) यांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबवली आहे. चंदीगड, हैदराबाद आणि पुणे या भागांमध्ये सक्रिय असलेल्या बनावट कॉल सेंटरवर ही कारवाई संयुक्तरीत्या करण्यात आली आहे. अमेरिकन नागरिकांना विविध प्रलोभने दाखवून आणि भीती घालून त्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळीवर ईडी आणि यूएस सिक्रेट सर्व्हिसने संयुक्त कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

या संयुक्त मोहिमेअंतर्गत हैदराबाद आणि पुण्यातील एकूण 4 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. तपासात असे समोर आले आहे की, हैदराबादमध्ये बनावट डॉलर वाटपाचे मोठे रॅकेट सक्रिय होते, तर पुण्यातही अगदी याच धर्तीवर अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक करण्याचे सत्र सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालवल्या जाणाऱ्या या सायबर गुन्ह्यांच्या जाळयामुळे यंत्रणाही चक्रावून गेली आहे.

छापाफेकीदरम्यान 220 जण काम करताना आढळले

पटियाला, पुणे आणि चंदीगड येथील चार वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांच्या वेळी धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ईडीच्या पथकाने जेव्हा या बनावट कॉल सेंटरवर धडक दिली, तेव्हा तिथे कामावर असलेले सुमारे 220 जण प्रत्यक्षात काम करताना आढळले. हे सर्व कर्मचारी अमेरिकन नागरिकांना खोट्या आणि बनावट कारणांनी फोन करून त्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे पैसे उकळण्याच्या कामी व्यस्त होते, असा संशय ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला असून त्या अनुषंगाने सखोल तपास सुरू आहे.

तपासात पुढे असेही निष्पन्न झाले की, चंदीगडमधील एका राहत्या घरातून पटियाला येथील कॉल सेंटरचे संपूर्ण नियंत्रण आणि समन्वय (Control and Coordination) चालवले जात होते. या ठिकाणांहून ईडीने कारवाई करत 66 मोबाईल फोन, 13 लॅपटॉप, हार्ड डिस्क, अत्याधुनिक कम्युनिकेशन उपकरणे, मोठी रोकड आणि संशयास्पद कागदपत्रे जप्त केली आहेत. या बनावट कॉल सेंटरच्या माध्यमातून अमेरिकन डॉलरच्या स्वरूपात मिळणारी गुन्ह्याची बेकायदेशीर रक्कम भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी काही विशिष्ट व्यक्ती कार्यरत असल्याचा दाट संशय ईडीला आहे. सध्या या संपूर्ण प्रकरणात कॉलिंग स्क्रिप्ट, डायलर यंत्रणा, व्हीओआयपी (VOIP) सिस्टीम आणि संशयास्पद पैशांच्या व्यवहारांचा (Money Trail) कसून तपास सुरू असून येत्या काळात या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.